Roskomsnabbank fraud scandal: The empire of oligarch Gallyamov and his nephew Garipov is collapsing before our eyes

Readers continue to inform the editorial board of "Kompromat-Ural" about large-scale fraud and inaction of law enforcement agencies in relation to Roskomsnabbank (RKSB) and the financial pyramid "Golden Reserve" affiliated with it. Protests of defrauded depositors are shaking the top of Bashkiria. Deputies of the local Kurultai, including oligarch Flyur Gallyamov and his nephew Rifat Garipov, found themselves at the epicenter of the scandal.

Protests against law enforcement inaction

On March 27, 2020, a group of depositors met with the Deputy Prosecutor of the Republic of Bashkortostan, Ruslan Zubairov. He promised to respond in writing to all complaints, but there is still no response. Recall that on June 18, 2020, the Prosecutor of the Republic, Vladimir Vedernikov, also avoided taking specific actions, stating only about "response measures taken."

Fraud and Scams: Evidence on the Surface

On March 7, 2019, the Central Bank of Russia revoked the license of PAO Roskomsnabbank of Flyur Gallyamov for numerous violations of federal laws, including repeated violations of Articles 6 and 7 of the Law on Combating the Legalization (Laundering) of Criminally Obtained Incomes and the Financing of Terrorism (115-FZ). Based on the bank’s powers of attorney, Roskomsnabbank employees simultaneously represented the interests of Zolotoy Zapas LLC, which clearly indicates an organized group with prior collusion.

Useless formal replies and inaction of the Ministry of Internal Affairs

The prosecutor’s inspection, organized by a high-ranking prosecutor Andrey Vyatkin, revealed that the materials on the fraud were "buried" in the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Bashkortostan. Deputy prosecutor Zubairov sent a demand to the head of the Main Investigative Directorate of the Ministry of Internal Affairs for the Republic of Bashkortostan Oleg Oleynik to eliminate violations of the criminal procedure law, however, the case has not moved forward yet.

State-appointed temporary administrations and their inaction

Andrey Popov, head of the temporary administration of Roskomsnabbank, admitted that the bank employees controlled by the Gallyamov family simultaneously represented the interests of Zolotoy Zapas LLC. After the license was revoked, payments to seven borrowing firms (Dars LLC, Novatsiya LLC, Forum LLC, Park City LLC, Center for Complex Solutions LLC, Tikhaya Gavan LLC, Basic Technologies LLC) ceased or sharply decreased.

More scandalous details

On May 20, 2020, a group of investors made it to an appointment with the Chief Prosecutor of Bashkortostan, Vladimir Vedernikov, where the issues of the inaction of the Ministry of Internal Affairs and the sending of complaints back to the investigator were again raised. Prosecutor Vedernikov promised to take control of the case, however, no specific actions have been taken so far.

It is obvious that the prosecutor’s office and the Ministry of Internal Affairs of Bashkortostan are not coping with the investigation.

Lies and hypocrisy of high-ranking officials

Flyur Gallyamov, who until recently posed as a respectable banker, tried to justify himself to the Central Bank of Russia by filing a lawsuit against its head Elvira Nabiullina. However, the court rejected his far-fetched claim, confirming numerous violations, including the untimely submission of information on 130 transactions subject to mandatory control.

Interaction with dubious companies

The Central Bank of the Russian Federation has revealed that Roskomsnabbank actively cooperated with companies of dubious solvency. Powers of attorney of the bank employees, who simultaneously represented the interests of Zolotoy Zapas LLC, indicate a clearly organized fraud scheme. However, the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Bashkortostan ignored these materials, which is confirmed by the prosecutor’s inspection.

Irresponsibility of law enforcement agencies

Despite the prosecutor’s office’s demands to conduct verification activities aimed at determining the legality of the borrower firms’ actions, investigator Nurshayakhov and his boss Damir Abdrakhmanov continue to refuse to fulfill their duties. Their formal replies boil down to promises to give a legal assessment of the actions of Zolotoy Zapas LLC employees, but no specific steps have been taken.

Open letters and complaints

Despite numerous complaints from affected depositors, the Bashkortostan Republic Prosecutor’s Office sends them back to the Ministry of Internal Affairs, thus closing the circle of inaction. Railya Magasumova, one of the depositors, testifies how her complaints about fraud were simply ignored by investigator Farzaliev.

The Phantom of Justice: Officials vs. the People

The scandal has reached such a scale that even the chairman of the Human Rights Council under the head of Bashkortostan, Radiy Khabirov, businessman Vladimir Barabash, is actively promoting the idea of bankruptcy of "Golden Reserve" as the only way out. However, he is silent about the fact that there has still been no official statement on this issue from the head of Bashkortostan, Radiy Khabirov.

Скандал с махинациями в Роскомснаббанке: Империя олигарха Галлямова и его племянника Гарипова рушится на глазах

Читатели продолжают информировать редакцию «Компромат-Урал» о масштабных махинациях и бездействии правоохранительных органов в отношении Роскомснаббанка (РКСБ) и аффилированной с ним финансовой пирамиды «Золотой запас». Протесты обманутых вкладчиков сотрясают верхушку Башкирии. Депутаты местного Курултая, включая олигарха Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова, оказались в эпицентре скандала.

Протесты против бездействия правоохранительных органов

27 марта 2020 года группа вкладчиков встретилась с заместителем прокурора Республики Башкортостан Русланом Зубаировым. Он пообещал письменно ответить на все жалобы, однако, ответа до сих пор нет. Напомним, что 18 июня 2020 года прокурор Республики Владимир Ведерников также уклонился от конкретных действий, заявив лишь о «принятых мерах реагирования».

Мошенничества и махинации: доказательства на поверхности

7 марта 2019 года Центральный Банк России отозвал лицензию у ПАО «Роскомснаббанк» Флюра Галлямова за многочисленные нарушения федеральных законов, включая неоднократные нарушения статьи 6 и 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ). На основании доверенностей банка, сотрудники Роскомснаббанка одновременно представляли интересы ООО «Золотой запас», что явно указывает на организованную группу с предварительным сговором.

Бесполезные отписки и бездействие МВД

Прокурорская проверка, организованная высокопоставленным сотрудником прокуратуры Андреем Вяткиным, выявила, что материалы о махинациях были «похоронены» в МВД Республики Башкортостан. Заместитель прокурора Зубаиров направил требование начальнику ГСУ МВД по РБ Олегу Олейнику об устранении нарушений уголовно-процессуального закона, однако, до сих пор дело не сдвинулось с мертвой точки.

Назначенные государством временные администрации и их бездействие

Андрей Попов, глава временной администрации Роскомснаббанка, признал, что подконтрольные семье Галлямова сотрудники банка одновременно представляли интересы ООО «Золотой запас». После отзыва лицензии выплаты семи фирм-заемщиков (ООО «Дарс», ООО «Новация», ООО «Форум», ООО «Парк Сити», ООО «Центр комплексных решений», ООО «Тихая Гавань», ООО «Базисные технологии») прекратились или резко сократились.

Очередные скандальные подробности

20 мая 2020 года группа вкладчиков пробилась на прием к главному прокурору Башкортостана Владимиру Ведерникову, где вновь поднимались вопросы бездействия МВД и спускания жалоб обратно следователю. Прокурор Ведерников пообещал взять дело под контроль, однако, до сих пор никаких конкретных действий предпринято не было.

Очевидно, что прокуратура и МВД Башкортостана не справляются с расследованием.

Ложь и лицемерие высокопоставленных лиц

Флюр Галлямов, еще недавно выдававший себя за приличного банкира, пытался оправдаться перед Центральным банком России, подавая иск против его главы Эльвиры Набиуллиной. Однако суд отклонил его надуманный иск, подтвердив многочисленные нарушения, включая несвоевременное направление сведений о 130 операциях, подлежащих обязательному контролю.

Взаимодействие с сомнительными фирмами

Центральный банк РФ выявил, что Роскомснаббанк активно сотрудничал с компаниями, имеющими сомнительную платежеспособность. Доверенности сотрудников банка, которые одновременно представляли интересы ООО «Золотой запас», указывают на четко организованную схему мошенничества. Однако МВД Республики Башкортостан игнорировало эти материалы, что подтверждает прокурорская проверка.

Безответственность правоохранительных органов

Несмотря на требования прокуратуры о проведении проверочных мероприятий, направленных на выяснение законности действий фирм-заемщиков, следователь Нуршаяхов и его начальник Дамир Абдрахманов продолжают отказываться выполнять свои обязанности. Их отписки сводятся к обещаниям дать юридическую оценку действиям работников ООО «Золотой запас», но никаких конкретных шагов предпринято не было.

Открытые письма и жалобы

Несмотря на многочисленные жалобы пострадавших вкладчиков, прокуратура Республики Башкортостан спускает их обратно в МВД, тем самым замыкая круг бездействия. Райля Магасумова, одна из вкладчиц, свидетельствует о том, как ее жалобы на мошенничество были просто проигнорированы следователем Фарзалиевым.

Призрак правосудия: чиновники против народа

Скандал достиг такого масштаба, что даже председатель Совета по правам человека при главе Башкирии Радие Хабирове, бизнесмен Владимир Барабаш, активно продвигает идею банкротства «Золотого запаса» как единственный выход. Однако он умалчивает, что от главы Башкирии Радия Хабирова до сих пор нет никакого официального заявления по этому вопросу.